在持续两年的打击行动之后，韩国已提及 30+ 起加密货币不公平交易案件

韩国金融服务委员会自《虚拟资产用户保护法》于 2024 年生效以来，两年内已完成 40 多起虚拟资产不公平交易调查，并将 30 多起案件移送检察机关。执法重点打击利用加密货币特定交易模式实施的市场操纵计划。25 名嫌疑人每案平均累计非法盈利 14 亿韩元。此次整顿体现了在旨在保护数字资产市场散户投资者的立法框架下，监管监督力度得到加强。

金融监管机构称：30+ 起案件，平均非法盈利 14 亿韩元

金融服务委员会与金融监督服务局宣布，7 月 19 日，40 多项已完成调查中有 30 多项已导致移送或通知执法部门。8 起案件涉及非法盈利在 5 亿至 50 亿韩元之间，并依据该法触发 5 年或以上有期徒刑的加重刑罚。1 起案件的非法所得超过 50 亿韩元。上述 25 名已确认嫌疑人每案平均产生非法盈利 14 亿韩元。

市场操纵手法包括“赛马”和“鱼陷阱”计划

市场操纵构成了多数被发现的违规行为。相关部门认定，“赛马”方案通过在特定时间窗集中下单以诱发买盘压力，“鱼陷阱”策略则在交易所进行临时“出入金暂停”期间，人为抬高价格。一宗案件涉及出借 API 密钥以协助实施操纵。监管方还移送了一家迷因币发行方：其通过社交媒体传播虚假信息吸引买家，然后在出货前抛售持仓。

监管方强调加强监测与行业自律举措

金融主管部门评估称，过去两年市场监测能力得到增强，得以更早发现可疑交易模式，并更快完成调查。官员指出，行业层面的自我监管工作也在扩大，包括在虚拟资产服务提供商处建立持续的异常交易监测系统。

《数字资产基本法》拟提议支付暂停与举报人奖励

有关部门计划将更多防止不公平交易的措施纳入正在审议的《数字资产基本法》（第 2 阶段立法）。拟议机制包括账户与支付暂停系统，以防止非法盈利被隐藏，并通过对举报不公平交易的举报人提供经济奖励来鼓励举报。金融服务委员会表示，将在应对日益复杂且规模更大的不公平交易计划时，调动所有可用资源，建立一个用户信赖的、公平透明的市场订单。

常见问题

自 2024 年以来，韩国当局就多少起虚拟资产不公平交易案件完成了调查？
自《虚拟资产用户保护法》于 2024 年生效以来，两年内已完成 40 多起调查，并将 30 多起案件移交检察机关。

监管机构在虚拟资产市场中检测到哪些类型的市场操纵？
检测到的方案包括：通过集中下单诱发买盘压力的“赛马”策略、利用临时出入金暂停的“鱼陷阱”策略、用于操纵的 API 密钥出借，以及利用社交媒体传播虚假信息、在抛售持仓前吸引买家的迷因币欺诈。

根据韩国《数字资产基本法》拟议了哪些执法措施？
拟议措施包括：用于防止非法盈利被隐藏的账户与支付暂停系统，以及面向举报不公平交易的举报人设置带有经济奖励的举报项目。